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全市首例!海港区处置赏罚“套路贷”恶势力犯罪案件

更新时间:2019-06-05

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“你好,我们是海港区人夷易近审查院审查官,你的案件曾经进入审查起诉阶段。。。。。。”克日,海港区人夷易近审查院检查官到市扼守所提审涉嫌“套路贷”恶势力犯罪疑心人。经由近3个小时的询问,案情概貌徐徐清晰。

这起案件是秦皇岛市审查结构首例“套路贷”恶势力犯罪案件,也是海港区人夷易近审查院首例以“捕诉合一”形式经管的涉恶案件。

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案件基础情形

2017年,原告人薛某某伙同魏某某(在押)为谋取非法利益建设某财政公司,并约请原告人胡某某等多名营业员向外推销无抵押小额假贷营业。魏某某(在押)为“公司”现实控制人,担任周全处置赏罚,原告人薛某某为“公司”会计,经管公司并担任放贷营业、财政使命、催款使命等,原告人胡某某为“公司”营业员,详细处置赏罚放贷营业、催款使命等。

在公司筹谋时代,上述原告人假借“假贷”之名,诱使多名在校大高足签订虚高“假贷”赞成,放贷以后以拒接还款等体例成心制造并随便任性认定被害人背约,从而取得高额收益,或许请求被害人历程“以贷还贷”的名堂一直垒高乞贷金额,当被害人未了偿虚高“乞贷”时,原告人薛某某、魏某某(在押)就会请求原告人胡某某等营业员向签署“假贷”协定的被害人及其家人、同砚发送捏造的带有被害人裸照和腌臜言语的图片和新闻等,以吓唬、威逼的手段向被害人讨取“债务”,形成较为卑劣的社会影响。

日前,海港区人夷易近审查院依法对原告人薛某某、胡某某以讹诈讹诈罪向海港区人夷易近法院提起公诉。

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案件处置赏罚情形

鉴于该案是“套路贷”恶巨擘犯罪案件,是扫黑除恶专项战斗的重点攻击工具。海港区人夷易近检查院培植专门的办案组,由海港区人夷易近审查院党组书记、检查长陈巍带头治理此案,严酷凭证法定法式模范,以严密担任的态度,担任检查档册质料2000余页,并依法询问犯罪疑心人,不放过蛛丝马迹。在周全审查证据的根蒂上,一再召开检查官联席聚会聚会会议,对案件定性、现实、证据圭表等方面举行充实研究,终究以讹诈讹诈罪对该恶势力犯罪分子薛某某、胡某某依法提起公诉。

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甚么是“捕诉合一”?

“捕诉合一”是指对统一刑事案件,由统一员额审查官处置赏罚,全程担任检查拘系、侦查监视、检查起诉、出庭公诉、诉讼监视等检查要害的各项使命,是员额审查官对所办案件全程担任、毕生担任的一项办案形式。

你知道吗?

2019年4月9日,最高人夷易近法院、最高人夷易近检查院、公安部、司法部团结印发《关于处置赏罚“套路贷”刑事案件若干问题标定见》。那么,甚么是“套路贷”呢?“套路贷”的“套路”有哪些?

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甚么是“套路贷”?

“套路贷”,是对以非法占领为目的,假借夷易近间假贷之名,诱使或迫使被害人签订“假贷”或变相“假贷”“抵押”“担保”等相关拟订条约,历程虚增假贷金额、恶意制造背约、随便认定背约、毁匿还款证据等要领组成子虚债务债务,并借助诉讼、仲裁、公证或许接纳暴力、威逼和其他技巧非法据有被害人财物的相关背法犯罪运动的归结性称谓。

02

“套路贷”与夷易近事假贷的差异

“套路贷”与分歧主体之间基于意思自治而组成的夷易近事假贷关系存在本质差异,夷易近间假贷的出借人是为了到期凭证协定商定的内容收回本金并获得利息,不具有非法据有他人财物的目的,也不会在签署、践诺假贷赞成历程当中实验虚增假贷金额、制造子虚给付痕迹、恶意制造背约、随便任性认定背约、毁匿还款证据等行动。

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“套路贷”的有数犯罪手段和法式

1分赛车一、制造夷易近间假贷假象

犯罪嫌疑人、原告人经常以“小额存款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“搜集假贷平台”等名义对外宣传,以低息、无抵押、无担保、快速放款等为钓饵吸引被害人乞贷,继而以“担保金”“行规”等虚伪情由诱使被害人基于弱点熟悉签订金额虚高的“假贷”赞成或相关和谈。有的犯罪疑心人、原告人还会以被害人先前假贷背约等理由,迫使对方签订金额虚高的“假贷”协定或相关协定。

2、制造资金走账流水等子虚给付事实

1分赛车犯罪思疑人、原告人凭证虚高的“假贷”拟订条约金额将资金转入被害人账户,制造已将所有乞贷交付被害人的银行流水痕迹,随后便接纳种种手段将其中所有能够部门资金收回,被害人现实上并未取得概略完全取得“假贷”赞成、银行流水上展现的钱款。

3、有心制造背约能够随便认定背约

犯罪思疑人、原告人经常会以装备背约圈套、制造还款故障等要领,成心形成被害人背约,或许经由历程随便认定背约,强行请求被害人了偿虚伪债务。

四、恶意垒高乞贷金额

当被害人有力清偿时,有的犯罪思疑人、原告人会部署其所属公司或许指定的联系公司、联系职员为被害人了偿“乞贷”,继而与被害人签订金额更大的虚高“假贷”赞成或相关拟订条约,历程这类“转单平账”“以贷还贷”的体例一直垒高“债务”。

五、软硬兼施“索债”

在被害人未清偿虚高“乞贷”的情形下,犯罪疑心人、原告人借助诉讼、仲裁、公证或许授予暴力、威逼和其他手段向被害人概略被害人的特定关系人讨取“债务”。

04

怎样预防“套路贷”?

一是要建设准确的消耗不雅,量入为出,理性假贷;不要不计成效,自觉假贷。

二是要选择有存款资质的正轨金融机构存款,不要轻信没有资质的非正轨公司宣布的“有益钱、无担保、无抵押”的虚伪张扬广告。

三是要一旦缔造遭受“套路贷”,应实时向警方报案,用司法武器掩护自己;不要由于畏惧,被非法分子吓唬、威逼,在“套路贷”的圈套中越陷越深,遭受家当损掉和非法危险。

泉源:明天海港区

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