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全市首例!海港区处置赏罚“套路贷”恶势力犯罪案件!

更新时间:2019-05-28

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“你好,我们是海港区人夷易近审查院检查官,你的案件曾经进入审查起诉阶段......”克日,海港区人夷易近审查院审查官到市扼守所提审涉嫌“套路贷”恶势力犯罪疑心人。经由近3个小时的询问,案情概貌逐步清晰。

这起案件是秦皇岛市审查组织首例“套路贷”恶巨擘犯罪案件,也是海港区人夷易近审查院首例以“捕诉合一”形式处置赏罚的涉恶案件。

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案件基础状态

2017年,原告人薛某某伙同魏某某(在押)为谋取非法利益建设某财政公司,并约请原告人胡某某等多名营业员向外推销无抵押小额假贷营业。魏某某(在押)为“公司”现实控制人,担任周全治理,原告人薛某某为“公司”会计,治理“公司”并担任放贷营业、财政使命、催款使命等,原告人胡某某为“公司”营业员,详细治理放贷营业、催款使命等。

“公司”运营时代,上述原告人假借“假贷”之名,诱使多名在校大先生签署虚高“假贷”和谈,放贷以后以拒接还款等体式成心制造并随便认定被害人背约,从而取得高额收益,能够请求被害人经由历程“以贷还贷”的体式一直垒高乞贷金额。当被害人未了偿虚高“乞贷”时,原告人薛某某、魏某某(在押)就会请求原告人胡某某等营业员向签订“假贷”赞成的被害人及其家人、同砚发送捏造的带有被害人裸照和腌臜言语的图片和新闻等,以吓唬、威逼的技巧向被害人讨取“债务”,形成较为卑劣的社会影响。

日前,海港区人夷易近审查院依法对原告人薛某某、胡某某以讹诈讹诈罪向海港区人夷易近法院提起公诉。

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案件经管情形

鉴于该案是“套路贷”恶势力犯罪案件,是扫黑除恶专项奋战的重点进击工具。海港区人夷易近审查院建树专门的办案组,由海港区人夷易近审查院党组书记、审查长陈巍带头处置赏罚此案,严肃凭证法定法式模范,以严密担任的态度,认真审查档册质料2000余页,并依法询问犯罪嫌疑人,不放过蛛丝马迹。在周全审查证据的基础上,一再召开审查官联席聚会聚会会议,对案件定性、现实、证据模范等方面阻止丰裕研究,终究以讹诈讹诈罪对该恶势力犯罪分子薛某某、胡某某依法提起公诉。

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甚么是“捕诉合一”?

“捕诉合一”是指对统一刑事案件,由统一员额审查官治理,全程担任审查逮捕、侦审查管、审查起诉、出庭公诉、诉讼监视等检查要害的各项使命,是员额审查官对所办案件全程担任、毕生担任的一项办案形式。

你知道吗?

2019年4月9日,最高人夷易近法院、最高人夷易近审查院、公安部、规则部团结印发《关于处置赏罚“套路贷”刑事案件许多几多效果的看法》。那么,甚么是“套路贷”呢?“套路贷”的“套路”有哪些?

01

甚么是“套路贷”?

“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借夷易近间假贷之名,诱使或迫使被害人签署“假贷”或变相“假贷”“抵押”“担保”等相关拟订条约,历程虚增假贷金额、恶意制造背约、随便任性认定背约、毁匿还款证据等要领组成虚伪债务债务,并借助诉讼、仲裁、公证或许授予暴力、威逼和其他手艺手段非法占领被害人财物的相关背法犯罪运动的归纳综合性称谓。

02

“套路贷”与夷易近事借贷的差异

“套路贷”与对等主体之间基于意思自治而组成的夷易近事假贷联系关系存在本质差异,夷易近间假贷的出借人是为了到期凭证协定商定的内容收回本金并获得利息,不具有造孽占领他人财物的目的,也不会在签署、实验假贷赞成历程当中实验虚增假贷金额、制造虚伪给付痕迹、恶意制造背约、任性认定背约、毁匿还款证据等行动。

03

“套路贷”的有数犯罪手段和法式

一、制造夷易近间假贷假象

犯罪嫌疑人、原告人经常以“小额存款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“搜集假贷平台”等名义对外宣传,以低息、无抵押、无保证、快速放款等为钓饵吸引被害人乞贷,继而以“担保金”“行规”等子虚理由诱使被害人基于瑕玷熟悉签署金额虚高的“假贷”协定或相关拟订条约。有的犯罪思疑人、原告人还会以被害人先前假贷背约等理由,迫使对方签署金额虚高的“假贷”和谈或相关赞成。

2、制造资金走账流水等虚伪给付事实

犯罪嫌疑人、原告人凭证虚高的“假贷”拟订条约金额将资金转入被害人账户,制造已将扫数乞贷交付被害人的银行流水痕迹,随后便接纳种种手艺手段将其中所有或许部门资金收回,被害人现实上并未取得能够完全取得“假贷”赞成、银行流水上施展的钱款。

3、有心制造背约或许随便任性认定背约

犯罪疑心人、原告人经常会以装备背约圈套、制造还款阻滞等体例,有心形成被害人背约,概略历程随便认定背约,强行请求被害人了偿虚伪债务。

四、恶意垒高乞贷金额

当被害人有力了偿时,有的犯罪思疑人、原告人会分配其所属公司或许指定的联系公司、联系关系职员为被害人清偿“乞贷”,继而与被害人签署金额更大的虚高“假贷”和谈或相关协定,经由这类“转单平账”“以贷还贷”的要领一直垒高“债务”。

五、软硬兼施“索债”

在被害人未了偿虚高“乞贷”的情形下,犯罪嫌疑人、原告人借助诉讼、仲裁、公证或许接纳暴力、威逼和其他手段向被害人概略被害人的特定联系关系人讨取“债务”。

04

怎样预防“套路贷”?

一是要建设准确的破费不雅,量入为出,理性假贷;不要不计效果,自觉假贷。

二是要选择有存款资质的正轨金融机构存款,不要轻信没有资质的非正轨公司宣布的“有益钱、无担保、无抵押”的虚伪宣传广告。

三是要一旦缔造遭受“套路贷”,应实时向警方报案,用执法武器掩护自己;不要由于畏惧,被非法分子吓唬、威逼,在“套路贷”的圈套中越陷越深,遭受家产损掉和造孽危险。

泉源:昔日海港区

编辑:王美洁

责编:王勍 李蔷前往搜狐,审查更多

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